Man veroordeeld voor witwassen via online casino’s

De Rechtbank van Amsterdam heeft een 23-jarige man veroordeeld tot 120 uur taakstraf nadat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van een totaalbedrag van €13.270. Het witwassen zou hebben plaatsgevonden in januari 2022 via de online casino’s BetCity en Jacks.nl. Het geld zou afkomstig zijn geweest van een slachtoffer van seksuele afpersing.

De zaak

1. De partijen in deze zaak zijn: de officier van justitie (eiser) tegen verdachte (verweerder);
2. Verzoek in deze zaak: verdachte wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan het witwassen van een geldbedrag van €13.270,- in januari 2022 en wordt verdacht van het medeplegen van seksuele afpersing in januari 2022. De officier van justitie eist vrijspraak voor het medeplegen van seksuele afpersing, maar acht het witwassen bewezen. Voor het misdrijf witwassen eist de officier een taakstraf van 160 uren, met voor het geval dat de verdachte de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast van 80 dagen. De verdediging vraagt een werkstraf op te leggen.
3. De uitspraak in deze zaak: de rechter heeft, gelet op alle omstandigheden, geoordeeld dat de man een taakstraf van 120 uur, met voor het geval dat de verdachte de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast van 60 dagen. De verdediging vraagt een werkstraf op te leggen. opgelegd krijgt.
4. De kosten: verdachte is veroordeeld tot het vergoeden van schade aan het slachtoffer. Dit bedrag komt neer op €13.270,-.

In juli heeft de Rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan in een zaak tegen een 23-jarige man. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan het medeplegen van seksuele afpersing, en het witwassen van een geldbedrag van € 13.270. Zowel het hof als de officier van justitie achtte seksuele afpersing, ook wel bekend als sextortion, niet bewezen. Wat is sextortion? Sextortion is afpersing met een seksueel getinte foto of video van het slachtoffer. Dit kan een naaktfoto of video van het slachtoffer zijn, maar het kan ook zijn dat webcambeelden van iemand zo gemonteerd worden dat het lijkt alsof het slachtoffer seks heeft met een minderjarige, zodat ook op deze manier gechanteerd wordt met het online zetten van materiaal.

Vaak willen de afpersers geld of juist meer foto’s of video’s van het slachtoffer. In deze zaak werd de verdachte er dus van verdacht medeplichtig te zijn aan sextortion, maar hier was onvoldoende bewijs voor waardoor de man is vrijgesproken van dit feit.

Witwassen geld via online casino’s

In februari 2022 heeft een vrouw aangifte gedaan, nadat zij een maand eerder een filmpje van een onbekend persoon had ontvangen via Snapchat. In deze video was te zien dat de vrouw in kwestie seksueel contact had met iemand. De aangeefster moest geld betalen, want anders zou de video online komen en verspreid worden.

De vrouw was bang dat dat echt zou gebeuren, en maakte meerdere keren geldbedragen over naar een bankrekeningnummer. Dat bleek het rekeningnummer van de verdachte in deze rechtszaak, zo verklaarde hij zelf tijdens de terechtzitting. Hij was overigens niet degene die zich schuldig maakte aan de seksuele afpersing, zo concludeerde de rechtbank.

Uit een analyse van de bankrekening van de verdachte blijkt dat hij in de periode van 10 januari 2022 tot en met 27 januari 2022 bijna dagelijks verschillende geldbedragen van de aangeefster heeft ontvangen. Het ging hierbij in totaal om 28 overboekingen met een totaalbedrag van €13.270,-. De bedragen varieerden van €56,- tot €1000,-, waarbij de aangeefster soms meerdere overboekingen op een dag deed. De man boekte een bedrag van €9.740,- over naar de online casino’s BetCity en Jacks.nl.

Op de Apple iPhone van de man, die in beslag werd genomen, stonden veel foto’s van screenshots van weddenschappen op voetbalwedstrijden. Ook waren er meerdere e-mails afkomstig van de twee legale online casino’s. De verdachte geeft overigens aan dat hij de geldbedragen ontving op verzoek van een goede vriend die hij niet bij naam wil noemen. Deze vriend stond onder bewind waardoor hij zelf geen geld op zijn rekening kon ontvangen. Volgens die goede vriend zou het gaan om een lening die deze vriend was aangegaan bij aangeefster. Verdachte heeft die geldbedragen direct na het ontvangen op zijn bankrekening – naar zijn zeggen in opdracht van die goede vriend – doorgestort naar online gokkantoren waar hij zelf ook een account had, maar ook naar zijn eigen spaarrekening, naar een ander persoon en ook deels contant opgenomen.

De rechtbank vindt deze verklaring van verdachte niet concreet en niet verifieerbaar, omdat verdachte niet heeft willen vertellen wie de betreffende goede vriend is. Door geen naam te noemen kan het openbaar ministerie geen onderzoek doen naar de verklaring van verdachte. Bovendien kwam verdachte pas op de zitting met de verklaring dat het geld geleend zou zijn. Gelet op het late moment van die verklaring was die verklaring ook daarom niet verifieerbaar.

Opgelegde straf

Het witwassen van het geldbedrag is door de rechtbank dus wel bewezen verklaard. Daarvoor heeft de jongeman een taakstraf van 120 uur gekregen, die zal worden vervangen door 60 dagen hechtenis als hij het niet naar behoren verricht.

Wat leren we van deze casino rechtszaak?

Het witwassen via een casino is volgens wet- en regelgeving verboden. Autoriteiten als het Openbaar Ministerie of de Deense politie pakken dit dan ook erg serieus op. Wanneer je je schuldig maakt aan witwassen kan dit grote gevolgen hebben, zoals uit een land worden gezet of het krijgen van een gevangenisstraf.